İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, MASAK’ın hazırladığı rapor kritik bulgular ortaya koydu. Rapora göre, COINO’nun hesaplarında 2024 yılının temmuz-aralık döneminde 211 milyon liralık para girişi bulunurken, 2025’in ilk beş ayında bu rakam yaklaşık 12 milyar liraya yükseldi. Aradaki olağanüstü artış, kriminal para akışına dair şüpheleri güçlendirdi. Operasyon kapsamında belirlenen 22 şüpheliden 17’si gözaltına alınırken, süreç kripto varlık sektöründe ciddi bir yankı uyandırdı.
MASAK raporu: Milyarlarca liralık akış ve kayıtsız cüzdanlar
Soruşturmada dikkat çeken en önemli bulgulardan biri, şirket hesaplarından yapılan milyarlarca liralık transferler oldu. MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, toplam 12 milyar 350 milyon lira çeşitli tüzel kişilere aktarılırken, 282 milyon lira ise gerçek kişi hesaplarına gönderildi. Kripto hareketlerine ilişkin açık kaynak analizlerinde ise 23 Temmuz’a kadar COINO hesaplarına toplam 769 milyon USDT’lik giriş, buna yakın miktarda da çıkış yapıldığı belirlendi. Kritik nokta ise 330 milyon USDT’nin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarılmış olmasıydı. Bu durum, yasa dışı gelirlerin izinin kaybettirilmesine yönelik bilinçli bir yöntem kullanıldığını düşündürüyor. Soruşturma dosyasında, para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka-kart suçlarıyla ilişkili olduğuna dair kayıt bulunduğu da yer aldı.
Suç gelirlerinin kriptoya çevrilerek yurt dışına aktarılması tespit edildi
Savcılık açıklamasında, suç gelirlerinin COINO üzerinden sistematik biçimde aklanarak yurt dışına çıkarıldığı vurgulandı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin önce şirket hesaplarına yatırıldığı, ardından kripto varlığa dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara veya yurt dışı kaynaklı kripto sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi. Bu yapının hem para akışını karmaşık hale getirdiği hem de maddi izleri ortadan kaldırdığı değerlendiriliyor. Soruşturmada adı geçen 22 şüpheliden birinin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Tespitler, COINO’nun suç gelirlerinin aklanmasında sistematik bir araç olarak kullanıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
637 milyon liralık mal varlığına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı
Operasyon sonucunda, şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ’nin de aralarında bulunduğu 16 şirket için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma işlemi uygulandı. Öte yandan, platformun gerçek kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması için COINO AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Böylece hem soruşturma sürecinin sağlıklı yürütülmesi hem de olası mali kayıpların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, dosyada yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.