İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda koordine edildi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen elde edilen verilerle, yasa dışı ve kumar faaliyetlerinden elde edilen bahis gelirlerinin finansal olarak durdurulması, aklanması ve yurt aktarımına yönelik mücadelenin organize bir faaliyet ağının tespit edilmesi sağlandı.
Bu kapasite yoğun ve organize bir şekilde para transferi gerçekleştirilen gruplar hakkında ayrıntılı mali inceleme yapan ekipler, soruşturmaya konu tarama işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaşması, bu işlem hacminin incelenen kişi ve yürütülen beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmaması belirlendi.
Çalışmaların doğruluğunun ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, bilgi içerikleri ve diğer deliller kayıtları, soruşturmaya konu olaylarla ilgili olarak kaydedilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.
