Papara operasyonunun yankıları sürerken, hesap sahiplerinin yaşadığı belirsizlikler yerini somut gelişmelere bırakıyor. Kayyım tarafından yürütülen süreçte hesap hareketleri sınıflandırıldı. Riskli gruplar arasında yasa dışı bahis transferine aracılık edenler ilk sırada yer alıyor. Bu kişiler için resmi süreç başlatıldı. Tebligatlar gönderilmeye başlandı.
Ceza Kapsamına Giren Hesaplar Nasıl Tespit Edildi?
Papara kayyımı, MASAK’tan gelen raporlarla işlem döngülerini karşılaştırdı. Çok sayıda işlem yapılan, farklı hesaplara düzenli aktarım yapan kullanıcılar şüpheli olarak sınıflandırıldı. Bunların önemli bir kısmı bahis parasına aracı olmuş. Bu nedenle ceza işlemi kaçınılmaz görülüyor. İtiraz etmek mümkün ama kolay değil.
Ceza Süreci Resmen Başladı
Tespit edilen hesaplara yazılı tebligatlar gönderiliyor. Hukuki sürecin ilk adımı bu belgelerle başlıyor. Tebligatı alan kişilere işlem hakkı tanınıyor. Ancak savunma yapılmazsa doğrudan karar çıkacak. Mahkeme süreci hızla ilerleyecek.
Papara Hesapları Üzerinden Yapılan Tüm İşlemler İncelendi
Sadece son aylar değil, geçmiş işlem geçmişi de taranıyor. 1 yıl geriye dönük hareketler mercek altına alındı. Şüpheli para girişleri ve alışılmadık işlem yoğunluğu en önemli kriterler. Papara bu kayıtları doğrudan savcılığa iletiyor. Bu da süreci hızlandırıyor.
Kullanıcıların Büyük Kısmı Habersizdi
Birçok kişi "hesabım kapandı ama nedenini bilmiyorum" diyor. Ancak bu gerekçe cezai işlemden kurtarmıyor. Para kaynağı ve yönü açıklanmak zorunda. Suçsuz olduğunu düşünenler yazılı savunma sunmak zorunda. Aksi hâlde ceza kesinleşecek.
