Ankara merkezli operasyonun 17 ilde eş zamanlı olarak başlatıldığı, belirlenen 123 adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturmanın, şüphelilerin çıkar amaçlı suç yapılanması oluşturup oluşturmadığı ve bu yapı üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemlere ilişkin yürütüldüğü belirtildi.
Dosyada, şirketler üzerinden gerçekleştirilen yüksek miktarlı para hareketleri, kara para aklama ve yurt dışına para transferi iddialarının da incelendiği kaydedildi.
GÖZALTI LİSTESİNDE AYDIN’DAN DA BİR İSİM VAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan şüpheli listesinde Aydın’dan da bir isim yer aldı. Listede Z. A., Aydın ili kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında gösterildi.
Paylaşılan listede İstanbul, Ankara, Kayseri, Karabük, Ağrı, Antalya, Sivas, Aydın, Denizli, Kütahya, İzmir ve Erzurum’un da aralarında bulunduğu illerden şüpheliler yer alıyor. Listede yer alan kişilerin tamamı için durum bölümünde “elde” ifadesi bulunuyor.
Soruşturma kapsamında bazı şirket ve varlıklara yönelik tedbirlerin uygulandığı, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
